لم يمض سوى 13 عامًا على الجمعة السوداء ولكن يبدو أن الكازينوهات ووكلاء المراهنات غير القانونيين لم يتعلموا الدرس بعد.
في 15 أبريل 2011، خضعت غرف البوكر عبر الإنترنت غير المصرح بها في الولايات المتحدة الأمريكية (في ذلك الوقت لم يكن السوق منظمًا في أي ولاية) للمحاكمة وتم تقديم مديريها إلى العدالة من قبل الإدارة الفيدرالية الجنوبية لنيويورك بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. نظرًا لأن حملة الشرطة الفيدرالية بدأت يوم الجمعة، فقد أطلق على التحقيق في قطاع البوكر اسم "الجمعة السوداء".
في هذا المقال:
- 1 التشريعات في الولايات المتحدة بشأن الألعاب عبر الإنترنت منذ عام 2006
- 2 مبالغ الأرباح السنوية للألعاب غير القانونية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة: 511 مليار دولار سنويًا
- 3 جمعة سوداء جديدة؟ مديران من شركة Allied Wallets يمثلان أمام العدالة: مدفوعات للكازينوهات بقيمة 150 مليون دولار
- 4 الاحتيال في "غسل المعاملات"
- 5 الاعتقالات والمحاكمات لإدارة المدفوعات أيضًا للكازينوهات عبر الإنترنت
- 6 تبرعات للحملات الانتخابية
التشريعات في الولايات المتحدة بشأن الألعاب عبر الإنترنت منذ عام 2006
كانت هذه بداية المرحلة المتراجعة لصناعة البوكر العالمية عبر الإنترنت وانتهى الأمر بالعديد من الشركات الوسيطة في المفرمة (الذين كان مديروها شهودًا رئيسيين في محاكمة نيويورك) التي قامت بمعالجة المدفوعات نيابة عن مواقع البوكر نفسها، وتجاوزت القانون الفيدرالي UIGEA، الذي أقره جورج بوش في عام 2006 والذي يحظر أي معاملات مالية لمواقع الألعاب عبر الإنترنت. في عام 2006 تحديدًا، انسحب كبار المشغلين في ذلك الوقت من السوق الأمريكية (على سبيل المثال PartyPoker-PartyGaming و 888 و Ladbrokes).
هربت الكازينوهات ووكلاء المراهنات المدرجة في البورصة. بقيت فقط غرف البوكر غير المدرجة. افترض المشغلون أنه نظرًا لأن لعبة Texas Hold'em هي لعبة مهارة، فإنها لا تقع ضمن حظر UIGEA. لكن تجاوز قواعد الدفع كان دليلًا بالنسبة للمدعين الفيدراليين على عدم قانونية معاملات مواقع البوكر.
اليوم، يتم تنظيم البوكر والمراهنات والكازينوهات عبر الإنترنت وترخيصها فقط في بعض الولايات الأمريكية الشمالية، وفي هذه الحالة، تعتبر المعاملات قانونية. ولكن فقط في الولايات التي يوجد فيها تشريع واضح.
مبالغ الأرباح السنوية للألعاب غير القانونية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة: 511 مليار دولار سنويًا
قدر تقرير حديث صادر عن الرابطة الأمريكية للألعاب (وهي جماعة الضغط القوية جدًا للكازينوهات الأرضية الأمريكية) أن 511 مليار دولار سنويًا هي الإيرادات التي جمعتها الكازينوهات .com والمشغلون غير القانونيين الآخرون (وكلاء المراهنات وغرف البوكر بدون تراخيص حكومية).
من الذي يدير هذا التدفق النقدي؟ دائمًا من قبل الشركات الوسيطة التي تجعل البنوك المحلية تعالج المدفوعات مثل Allied Wallets.
جمعة سوداء جديدة؟ مديران من شركة Allied Wallets يمثلان أمام العدالة: مدفوعات للكازينوهات بقيمة 150 مليون دولار
أقر مواطنان أمريكيان بالذنب الأسبوع الماضي لتورطهما في عملية احتيال Allied Wallets بقيمة 150 مليون دولار، والتي - وفقًا للمدعين العامين - خدعت البنوك في معالجة المدفوعات الخاصة بالألعاب غير المنظمة عبر الإنترنت (خاصة الكازينوهات ووكلاء المراهنات) والمعاملات الأخرى عالية الخطورة.
احتيال Allied Wallets: مديران يقران بالذنب، وطلب تسليم المالك
الملياردير أحمد "آندي" خواجة، مالك Allied Wallets، قبل اتهامه واعتقاله في ليتوانيا بموجب مذكرة توقيف دولية، كان رجل أعمال معروفًا في لوس أنجلوس تبرع بملايين الحملات الرئاسية للديمقراطيين والجمهوريين.
محمد "مو" دياب، 48 عامًا، مقيم في جلينديل، كاليفورنيا، و إيمي راونتري، 41 عامًا، من لوجان، يوتا، أقروا بالذنب بالتآمر للاحتيال المصرفي في محكمة فيدرالية في بوسطن. كان دياب وراونتري موظفين في Allied Wallets، وهي شركة معالجة مدفوعات مقرها في جلينديل، مملوكة للملياردير أحمد "آندي" خواجة (المحتجز الآن احتياطيًا) الذي تسعى السلطات الأمريكية إلى تسليمه من ليتوانيا.
الاحتيال في "غسل المعاملات"
وفقًا للمدعين الفيدراليين الأمريكيين، مارست Allied Wallets "غسل المعاملات"، وهو نظام احتيالي حيث تمويه المعاملات الرقمية للتجار غير القانونيين أو ذوي المخاطر العالية على أنها مدفوعات آمنة وقانونية.
بالإضافة إلى المعاملات الناتجة عن المقامرة غير المصرح بها عبر الإنترنت، فإن الشركة - وفقًا للادعاء - خدعت البنوك وشركات الائتمان لمعالجة المدفوعات لصالح الأنشطة المتعلقة بخصومات الديون والأدوية عبر الإنترنت والقروض قصيرة الأجل.
بالنسبة للمحققين، أنشأت Allied Wallets شركات وهمية، وصممت مواقع ويب مزيفة تبدو وكأنها تبيع سلعًا بالتجزئة منخفضة المخاطر واستخدمت رموزًا قياسية في الصناعة لإخفاء الطبيعة الحقيقية للمعاملات.
بالمقارنة مع الولايات المتحدة حيث لا يمكن المقامرة عبر الإنترنت بشكل قانوني إلا في بعض الولايات، في بلدنا، من الممكن اللعب بأمان في الكازينوهات الإيطالية عبر الإنترنت المرخصة التي تتيح للمشتركين الجدد مكافآت على الإيداع الأول في الكازينو (يمكنك العثور على مقارنة في الجدول أدناه) و مكافآت الكازينو بدون التزام بالإيداع.
الاعتقالات والمحاكمات لإدارة المدفوعات أيضًا للكازينوهات عبر الإنترنت
تم القبض على دياب، المدير التشغيلي لشركة Allied، وراونتري، نائبة رئيس العمليات، من قبل عملاء فيدراليين في أغسطس 2021، إلى جانب موظف آخر، توماس ويلز، 74 عامًا، من مقاطعة مارتن، فلوريدا. أقر ويلز بالذنب بالتآمر للاحتيال عبر الإنترنت في أكتوبر 2021 وينتظر الحكم.
تبرعات للحملات الانتخابية
تم القبض على خواجة في ليتوانيا في سبتمبر 2020 وطلبت السلطات الأمريكية بقائه محتجزًا بانتظار إجراءات التسليم. وفقًا لتقرير صادر في يونيو 2023 عن بوابة الأخبار الليتوانية LRT، تم إطلاق سراح خواجة بكفالة من قبل السلطات الليتوانية. على الرغم من أنه يدعي أنه ليس لديه أموال لسداد الملايين المتنازع عليها، إلا أنه يقيم في أحد أفخم الفنادق في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
قبل اتهامه، كان خواجة رجل أعمال مشهورًا في لوس أنجلوس تبرع بما لا يقل عن 6 ملايين دولار للحملات السياسية الجمهورية والديمقراطية منذ عام 2015. في عام 2016، نظم حملة لجمع التبرعات للحملة الرئاسية الفاشلة لهيلاري كلينتون، ونقل بشكل غير قانوني 3.5 مليون دولار. ثم، بعد أسابيع قليلة من الانتخابات، التقى بالرئيس المنتخب حديثًا دونالد ترامب، وتبرع بمليون دولار لحملة تنصيبه.
في عام 2020، زعم خواجة أنه كان في مرمى نيران السلطات الفيدرالية لأنه كان لديه معلومات مسيئة حول ترامب.
لذلك يزداد الغموض ولكن في الولايات المتحدة، بشأن الألعاب غير القانونية، لا يوجد مزاح بغض النظر عن الدافع السياسي المزعوم.
في الصورة الموجودة على الغلاف خواجة مالك شركة إدارة المدفوعات (صورة مجاملة من LRT)